Brindar apoyo en la gestión y control de los procesos de cumplimiento, asegurando la adecuada vinculación, monitoreo de riesgos y fortalecimiento del cumplimiento normativo en la empresa. […]
Garantizar la adecuada vinculación y actualización de contrapartes mediante la ejecución de checklists y diligencias necesarias.
Identificar y reportar señales de alerta o novedades relacionadas con riesgos de cumplimiento.
Fortalecer el monitoreo y control de riesgos, ejecutando consultas mensuales en listas restrictivas.
Asegurar el correcto registro y validación de documentos relacionados con entregas de...