Atención y respuesta a los requerimientos de información solicitados por autoridades competentes en la investigación de operaciones pasivas, activas u otro tipo de servicios financieros, garantizando que las investigaciones y respuestas entregadas cumplan con el marco regulatorio, legal y jurídico manteniendo bajo control las implicaciones legales, comerciales y de negocio de dichas respuestas. […]
Llevar el control y seguimiento del estado actual de los ocios para la toma de decisiones […]
Vericar la veracidad y calidad de las operaciones de activos, pasivos u otros servicios nancieros a reportar...