búsqueda de un Profesional universitario de Análisis LAFT que se encargará de gestionar, evaluar
y monitorear, en la herramienta tecnológica establecida por el Banco Agrario,
las alertas transaccionales en moneda legal generadas por los clientes y
usuarios con el fin de identificar si una operación es sospechosa y en caso de
ser necesario, remitir el Reporte de Operación Sospechosa - ROS a la UIAF. Principales Responsabilidades: 1. Realizar el […]
dispuesto por la Gerencia SARLAFT y Cumplimiento, de acuerdo con el ciclo de
inteligencia y la metodología vigente definida. 2. Realizar...